Сегодня, 18 февраля 2020 года, стало известно, что Центробанк РФ обновил признаки сомнительности операций с использованием некоммерческих организаций (НКО). Об этом сообщает «РБК» со ссылкой на проект указания, над подготовкой которого ЦБ работал совместно с Федеральной службой по финансовому мониторингу. Как пояснил представитель регулятора, работа по актуализации критериев велась, чтобы «исключить устаревшие и добавить новые схемы совершения необычных операций». Как следует из документа, к сомнительным операциям можно относить перечисление средств в пользу НКО со стороны частных лиц и компаний, получивших незадолго до этого соразмерное финансирование из-за рубежа. Эксперты считают, что появление такого критерия при определении сомнительности операций свидетельствует о том, что власть пытается заполучить как можно больше возможностей для контроля за деятельностью НКО.
Анастасия Гостищева.
