На этой неделе в Мюнхене был задержан объявленный в международный розыск совладелец АО АКБ «Тусарбанк» Андрей Ефремов, которого обвиняют в особо крупном мошенничестве. По версии следствия, он участвовал в выдаче кредитов подконтрольным компаниям под залог бочек с водой.
Сегодня, 13 декабря 2019 года, стало известно, что немецкая полиция задержала в Мюнхене совладельца АО АКБ «Тусарбанк» (г. Москва, лицензия отозвана 18 сентября 2015 года) Андрея Ефромова, находящегося в международном розыске с ноября 2018 года. Он обвиняется в особо крупном мошенничестве. Только с экстрадицией банкира могут возникнуть трудности из-за убийства бывшего полевого командира Зелимхана Хангошвили в Берлине. Немецкие следователи считают, что убийство полевого командира совершено по заказу российских властей, сообщает «Коммерсантъ».
Ефремов является фигурантом того самого «водяного» уголовного дела. Следствие считает, что он совместно бывшим председателем правления ООО КБ «Инвестиционный Союз» Морисом Расуловым, экс-председателем Тусарбанка Владимиром Каганом и бывшим председателем совета директоров ООО КБ «Пульс Столицы» Дмитрием Ильиным организовал схему хищения денег из банка путём выдачи кредитов подконтрольным компаниям под залог бочек с химическим сырьём, в которых находилась обычная вода. По делу проходят несколько обнальщиков, один из которых Александр Кальянов признал вину и заключил досудебное соглашение. По всей видимости, его показания позволили установить не только схему хищения, но и всех причастных к ней банкиров. Сумма ущерба составляет 1,5 млрд рублей.
Стоит отметить, что, возможно, Германия откажется экстрадировать Ефремова, учитывая убийство Хангошвили летом этого года. Недавно немецкие власти приостановили процедуры экстрадиции нескольких россиян. Задержанный после убийства полевого командира человек имел российский паспорт на имя Вадима Соколова. Только на самом деле он Вадим Красиков. Германия считает, что выдача паспорта, в том числе заграничного, не могла произойти без прямого вмешательства российских властей. В этой связи немецкие власти в начале декабря объявили персонами нон грата двух сотрудников российского посольства, считая их разведчиками. Российские власти заявили, что это безосновательный и недружественный шаг.
Анастасия Гостищева.
В тему: «Дело о «водяных» банковских залогах направлено в суд»,
«За «водяные» залоги арестованы экс-руководители трех банков».
